台湾网络电话诈骗团伙成员在广东中山落网_新闻

台湾网络电话诈骗团伙成员在广东中山落网

2009/06/26

　　近日，广东省中山市第一市区检察院依法对一名台湾籍犯罪嫌疑人林某批准逮捕，在这个犯罪团伙中，境内外犯罪分子相互勾结、利用高科技手段进行诈骗作案，犯罪嫌疑人林某竟然用一个电话骗取了48万元！

　　“0001”开头的陌生号码

　　今年2月17日的中午，刘女士正在给盆花浇水，听到家里的电话响起，赶忙提起话筒，传来一名男子的陌生声音，但声音含混，喳喳作响。

　　刘女士甚感奇怪，于是挂断电话，查看来电号码，是个很陌生的以“0001”开头的号码（该电话为境外网络电话），刘女士只得按回拨键回拨过去，仍是陌生青年男子的声音。这次声音很清晰了，对方称是电信局的工作人员，并问是不是刘女士，在确定了刘女士的身份后，对方告诉她有人用其身份证重开了该电话号码，目前已经打了2000余元的电话费。刘女士一听感到愕然，连忙请求对方帮忙查一下具体是怎么回事。

　　落入计划中的“连环套”

　　该男子吩咐她不要挂机，并帮她将电话转到公安机关报案。刘女士静静等待，直到话筒传来一阵男声。对方用普通话称是广州市公安局负责接警的“杨警官”，刘女士忙说自己的电话被盗用来报案，并报了自家的电话号码。对方说要到电脑上查一下。一会，对方说查到了，确实有人用刘女士的身份证开了电话号码，并说还用该身份证在广州市天河区的一工商银行开了银行账号，并涉嫌一宗洗钱经济大案，现该案正在侦查核实，如属实刘女士的银行账户全部会冻结。刘女士一听就紧张了，问对方怎么办才好。对方见刘女士并无怀疑，安慰说刘女士的家庭存款只会冻结18个月。之后，刘女士问，如果家里要用钱了怎么办。“杨警官”就说这可以向银行申请，是由银行监管人员负责的，并可将电话转到专门负责此业务的人员那里去。

　　不一会儿，刘女士的话筒传来了一潮汕口音的女声，该女子自称是银行监管员“陈某”。她说，刘女士的存款在冻结期间是可以申请支取，但现在要办相关手续。最核心的是要银行的三个专职律师见证，程序就是要刘女士将存款分别转到以这三个律师在工商银行、农业银行、建设银行开户的五个专用账户内，并要刘女士记下这三名专职律师的姓名及相应的银行账号马上去银行办理转账手续。

　　刘女士信以为真，连忙从家里翻出几十年来省吃俭用存下来的所有银行积蓄，通过银行转账的方式向上述5个账号内分别转入5万元、6万元、10万元、11万元、15万余元五笔款项，总共48万余元人民币，然后心神不定地回了家。

　　48万元不翼而飞

　　刘女士回到家后，打电话将过程告诉家人。家人大叫可能上当受骗，马上赶回与刘女士一起到银行查询，发现转入到那三个“律师”户头的五个账号内的48万余元现金已被人在珠海等地的ATM机上分散取走了，该笔款已不翼而飞。

　　刘女士与家人立即到公安机关报案，接到刘女士的报案后，公安机关迅速组织精干力量进行侦查，并在一些银行附近进行布控。

　　3月2日上午11时许，一名中年男子持一张银联卡在珠海市某银行的ATM机上准备操作时，发现情况有异又放弃操作疾步离开银行，在附近布控的民警遂截住该男子进行盘查。经讯问，该嫌疑男子自称叫林某，对其参与诈骗作案的事实供认不讳，并供认其是按照同伙“阿北”的电话指示具体负责持银行银联卡在ATM 机上分散转账并支取部分现金，自2009年1月以来已连续作案多起，刘女士的48万元钱就是其在当天按“阿北”的指示在ATM机上操作后再分散转移到其他账号内由其他成员予以分散提现，其本人也支取了其中的3万元现金，该款除上交了2万元给“阿南”后剩下的1万元已被其挥霍一空。

　　通过网络电话诈骗钱财

　　经公安机关进一步查明，该男子名叫林某，现年44岁，台湾省台中市人。林某自高职毕业后就一直在社会闲逛，后跟随他人来大陆“淘金”，2003年因走私淫秽光碟被厦门海关抓获被判有期徒刑三年，2006年10月刑满释放，2007年年底又窜至珠海。2009年1月初，林某在珠海市一酒吧通过“老陈”的介绍，认识了同是台湾老乡的“阿南”（男，在逃）。

　　“阿南”向林某透露其已是一个诈骗团伙的成员，该团伙总部在台湾，是通过网络电话诈骗大陆居民的钱财的，并邀请林某加入，林某一口答应，并商议由“阿北”单线直接负责其工作，具体是由“阿北”通过电话等方式远程指挥林某在大陆的银行ATM机上对同伙诈骗所得的款项进行快速转账与提现。

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